Aplicación de reporte que recoge toda la información relacionada el fichero de titularidades financieras en base a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
SEPBLAC es responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), instrumento de investigación financiera en el que se encuentra registrada información sobre determinados tipos de productos financieros y sus intervinientes. Creado legalmente con la finalidad exclusiva de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el acceso al mismo está estrictamente limitado y sujeto a rigurosas cautelas.
Las entidades de crédito, entidades de dinero electrónico y las entidades de pago, deben declarar mensualmente las aperturas, cancelaciones y modificaciones de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro o depósitos a plazo, así como los intervinientes relacionados.
PREBLANCA
Aplicación para el Reporting Sistemático a SEPBLAC y análisis de perfiles de clientes y operaciones para la detección de operaciones sospechosas de fraude, en base a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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