Aplicación para el Reporting Sistemático a SEPBLAC y análisis de perfiles de clientes y operaciones para la detección de operaciones sospechosas de fraude, en base a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Esta ley obliga a una serie de sujetos, incluyendo entidades financieras, casinos, notarios y abogados, a implementar controles internos y procedimientos adecuados para detectar y reportar actividades sospechosas.
Entre las obligaciones destacan:
Adicionalmente, se establecen requisitos específicos para reportar al Banco de España, incluyendo informes periódicos sobre la implementación de las medidas de prevención y cualquier operación relevante que pueda estar vinculada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
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