PREBLANCA

PREBLANCA

Declaración del Reporting Sistemático a SEPBLAC

Aplicación para el Reporting Sistemático a SEPBLAC y análisis de perfiles de clientes y operaciones para la detección de operaciones sospechosas de fraude, en base a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Esta ley obliga a una serie de sujetos, incluyendo entidades financieras, casinos, notarios y abogados, a implementar controles internos y procedimientos adecuados para detectar y reportar actividades sospechosas.

Entre las obligaciones destacan:

  • Identificación y diligencia debida: Los sujetos obligados deben identificar a sus clientes y verificar su identidad antes de establecer relaciones comerciales o realizar operaciones significativas.
  • Conservación de documentos: Se deben conservar los registros de las transacciones y la información de los clientes por al menos diez años.
  • Reporte de operaciones sospechosas: Las entidades deben informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre cualquier operación que consideren sospechosa.
  • Comunicación sistemática: Se requiere la comunicación periódica de ciertas operaciones al SEPBLAC, incluyendo transferencias internacionales y operaciones en efectivo que superen ciertos umbrales.
  • Controles internos y formación: Los sujetos obligados deben contar con políticas y procedimientos de control interno, así como programas de formación para sus empleados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Adicionalmente, se establecen requisitos específicos para reportar al Banco de España, incluyendo informes periódicos sobre la implementación de las medidas de prevención y cualquier operación relevante que pueda estar vinculada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Software reportes financieros. Otras aplicaciones.

FTF

Declaración del fichero de titularidades financiera

Aplicación de reporte que recoge toda la información relacionada el fichero de titularidades financieras en base a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.