DTE

Declaración de las transacciones económicas con el exterior

Aplicación de reporte que recoge toda la información relacionada con las transacciones de los proveedores de servicios de pago con el exterior en base a la Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España.

La Circular 1/2012 del Banco de España, publicada el 29 de febrero de 2012, establece las normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior por parte de los proveedores de servicios de pago. Esta normativa tiene como objetivo mejorar la recopilación y el análisis de datos sobre los flujos financieros internacionales, contribuyendo a una mayor transparencia y supervisión del sistema financiero español.

La circular requiere que los proveedores de servicios de pago informen regularmente sobre las transacciones transfronterizas que facilitan. Esto incluye transferencias de fondos, pagos de servicios y operaciones de comercio exterior.

Estas obligaciones de reporte permiten al Banco de España monitorear eficientemente los flujos internacionales, detectar posibles irregularidades y garantizar la estabilidad financiera. La regulación es esencial para mantener la integridad del sistema financiero, asegurando que las transacciones internacionales se realicen de manera transparente y segura.

Software reportes financieros. Otras aplicaciones.

VALNEX

Declaración financiera relacionada con valores negociables

Aplicación de reporte de información financiera relacionada con operaciones y saldos en valores negociables en base a la Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España.

ESTACON BdE

Declaración financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros

Aplicación de reporte de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros en base a la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España y otras Circulares relacionadas.

ESPA

Declaración de las estadísticas de pagos por parte de los PSP

Aplicación de reporte que recoge estadísticas de pagos por parte de proveedores de servicios de pago y operadores de sistemas de pago en base a la Circular 2/2022, de 15 de marzo, del Banco de España.

ETE

Declaración de las transacciones económicas y saldos con el exterior

Aplicación de reporte que recoge toda la información relacionada con las transacciones de los residentes en España con el exterior en base a la Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España.

CIR

Central de Información de Riesgos

Aplicación de reporte que recoge toda la información relacionada con el riesgo crediticio de las entidades en base a la Circular 1/2013, de 31 de mayo, del Banco de España.

AGENTES

Agentes de las entidades de crédito

Aplicación de reporte que recoge toda la información relacionada con los agentes de las entidades de crédito y acuerdos celebrados para la prestación habitual de servicios financieros en base a la Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España.

DTE

Declaración de las transacciones económicas con el exterior

Software reportes financieros. Otras aplicaciones.

Declaración financiera relacionada con valores negociables

Declaración financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros

Declaración de las estadísticas de pagos por parte de los PSP

Declaración de las transacciones económicas y saldos con el exterior

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